Sedert de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, valt ook ons kantoor BV Advocatenkantoor Ann Hofmans, wanneer wij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving.
Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel ook aan advocaten dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes voor de betreffende advocaat.
Wij zijn gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van de identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie zijn wij onderworpen aan een waakzaamheidsplicht, wat kan betekenen dat bijkomende informatie vereist is. Dit geldt ook voor lasthebbers van cliënten. Bij het ontbreken van informatie of medewerking behouden wij ons het recht voor om de samenwerking te beëindigen.
Bij vaststelling of vermoeden van feiten die verband houden met witwassen of financiering van terrorisme moeten wij dit melden aan de Stafhouder, behalve indien het gaat om het bepalen van de rechtspositie of verdediging in een rechtsgeding. De Stafhouder beslist of de informatie wordt doorgegeven aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Dit doet geen afbreuk aan het beroepsgeheim.
Betalingen in contanten boven 3.000 euro zijn verboden volgens de geldende regelgeving.
Wij zijn wettelijk verplicht uw dossier gedurende 5 jaar te bewaren. Vanaf 2020 wordt deze termijn verlengd tot 10 jaar. Na het verstrijken van deze termijn worden uw persoonsgegevens gewist en vernietigd.
De cliënt erkent dat de dienstverlening onder de toepassing valt van de witwaswet van 18 september 2017. BV Advocatenkantoor Ann Hofmans is gehouden tot identificatie- en waakzaamheidsplicht voor cliënten, lasthebbers en begunstigden.
De cliënt verbindt zich ertoe alle gevraagde informatie op eerste verzoek te bezorgen. Bij wijzigingen tijdens de dienstverlening dient dit onmiddellijk gemeld te worden.
Indien onvoldoende informatie wordt verstrekt of bij twijfel over de juistheid, behoudt BV Advocatenkantoor Ann Hofmans zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, zonder aansprakelijkheid of invloed op reeds gepresteerde en factureerbare prestaties.